КИЕВ. 8 марта. УНН. Прокуратура Швейцарии утверждает, что концертный виолончелист, близкий друг российского диктатора владимира путина Сергей Ролдугин перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок. В среду, 8 марта, прошло судебное заседание, во время которого четырех банкиров обвинили в помощи россиянину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным следствия, Ролдугин положил миллионы франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами. Отмечается, что его называли владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке в Швейцарии в 2014 году. После полномасштабного вторжения в Украину против него применили санкции, как против ближайшего окружения путина.
Сообщается, что в помощи виолончелисту подозревают четверо банкиров – трех россиян, работавших в Цюрихе, и одного швейцарца. По данным правоохранителей, банкиры не провели достаточных проверок, чтобы выяснить, является ли Ролдугин настоящим владельцем соответствующих активов.
"На момент открытия счета в различных статьях сообщалось, что Сергей Ролдугин был близким другом президента россии владимира путина и крестным отцом его дочери… Общеизвестно, что путин официально имеет доход всего в 100 000 швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют приближенные к нему люди", – говорится в обвинении.
Прокуратура заявила суду, что не сделала достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств. По словам государственного прокурора Яна Хоффманна, в деле фигурировали около 30 миллионов швейцарских франков (31,84 миллиона долларов). Обвиняемые предстали в окружном суде Цюриха в среду, однако отвергли обвинения в недостаточной тщательности финансовых операций.
"Все доказательства свидетельствуют о том, что настоящим владельцем активов является Сергей Ролдугин", — заявил суду один из обвиняемых.
В свою очередь, адвокат Бернхард Лотшер заявил, что нет доказательств того, что Ролдугин не является настоящим владельцем активов.
"Сомнений относительно личности настоящего владельца недостаточно с точки зрения уголовного права", – сказал он в суде.
Прокуратура требует для каждого из банкиров условного срока по семь месяцев.
Напомним
Федеральный совет инициировал начало процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.
