КИЕВ. 8 марта. УНН. Прокуратура Швейцарии утверждает, что концертный виолончелист, близкий друг российского диктатора владимира путина Сергей Ролдугин перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок. В среду, 8 марта, прошло судебное заседание, во время которого четырех банкиров обвинили в помощи россиянину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным следствия, Ролдугин положил миллионы франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами. Отмечается, что его называли владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке в Швейцарии в 2014 году. После полномасштабного вторжения в Украину против него применили санкции, как против ближайшего окружения путина.
Сообщается, что в помощи виолончелисту подозревают четверо банкиров – трех россиян, работавших в Цюрихе, и одного швейцарца. По данным правоохранителей, банкиры не провели достаточных проверок, чтобы выяснить, является ли Ролдугин настоящим владельцем соответствующих активов.
"На момент открытия счета в различных статьях сообщалось, что Сергей Ролдугин был близким другом президента россии владимира путина и крестным отцом его дочери… Общеизвестно, что путин официально имеет доход всего в 100 000 швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют приближенные к нему люди", – говорится в обвинении.
Прокуратура заявила суду, что не сделала достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств. По словам государственного прокурора Яна Хоффманна, в деле фигурировали около 30 миллионов швейцарских франков (31,84 миллиона долларов). Обвиняемые предстали в окружном суде Цюриха в среду, однако отвергли обвинения в недостаточной тщательности финансовых операций.
"Все доказательства свидетельствуют о том, что настоящим владельцем активов является Сергей Ролдугин", — заявил суду один из обвиняемых.
В свою очередь, адвокат Бернхард Лотшер заявил, что нет доказательств того, что Ролдугин не является настоящим владельцем активов.
"Сомнений относительно личности настоящего владельца недостаточно с точки зрения уголовного права", – сказал он в суде.
Прокуратура требует для каждого из банкиров условного срока по семь месяцев.
Напомним
Федеральный совет инициировал начало процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Новости политики - https://t.me/politinform_net
