Politinform.net


Свежие политические новости Украины и мира

Последние новости

    На повышение безопасности на дорогах выделили почти 2 млрд грн

15:33 На повышение безопасности на дорогах выделили почти 2 млрд грн

0 комментариев Читать всю статью

Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca

Февраль 12
17:10 2017

Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca

Ранее Рамон Фонсека и Юрген Моссака были задержаны в Панаме.

Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамона Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на прокуратуру.

В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные сведения позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств". Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального "Панамагейта", как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным. Кроме того, через данную компанию не проводились никакие операции, однако ряд политиков обвинили президента в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.

Сам Порошенко заявил, что отличается от других политиков из "панамского списка". По его словам, у Roshen нет офшоров, и необходимости в расследовании нет.

112.ua

Источник

Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий на сайте Politinform, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам.

Загрузка...
Загрузка...