Politinform.net


Свежие политические новости Украины и мира

Последние новости

    Жахіття нічного Києва

2:34 Жахіття нічного Києва

0 комментариев Читать всю статью

СБУ разоблачили механизм нелегальных финансовых операций с ЛДНР

Октябрь 28
15:41 2016

СБУ разоблачили механизм нелегальных финансовых операций с ЛДНР
Сегодня, 28 октября, сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольных Украине территорий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР,ЛНР".
На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на неподконтрольные территории Донбасса.
Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тысяч долларов США и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.
Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.

Источник

Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий на сайте Politinform, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам.

Загрузка...
Загрузка...