Politinform.net


Свежие политические новости Украины и мира

Последние новости

    МОН пояснило основні правила вступу до вишів у 2018 році

20:34 МОН пояснило основні правила вступу до вишів у 2018 році

Читать всю статью

СБУ разоблачили механизм нелегальных финансовых операций с ЛДНР

Октябрь 28
15:41 2016

СБУ разоблачили механизм нелегальных финансовых операций с ЛДНР
Сегодня, 28 октября, сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольных Украине территорий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР,ЛНР".
На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на неподконтрольные территории Донбасса.
Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тысяч долларов США и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.
Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.

Источник

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Для добаления комментарий пройдите регистрацию на сайте. Это быстро и бесплатно, всего 1 шаг! После регистрации, вы сможете оставлять комментарии и сообщения на форуме.

Загрузка...
Загрузка...