Politinform.net


Свежие политические новости Украины и мира

Последние новости

    Шарлоттсвільска криза в американському суспільстві

2:29 Шарлоттсвільска криза в американському суспільстві

0 комментариев Читать всю статью

СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с «ДНР/ЛНР»

Октябрь 28
16:15 2016

КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранители разоблачили коммерсанта, который вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.

Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.

Источник

Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий на сайте Politinform, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам.

Загрузка...
Загрузка...